【公告】兆勁董事會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年11月10日

公司名稱：兆勁 (2444)

主 旨：兆勁董事會重要決議事項

發言人：鄭清讚

說 明：

1.事實發生日:110/11/10

2.公司名稱:兆勁科技股份有限公司(原名:友旺科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會通過下列事項

(1)會計主管變更案

(2)ERP系統更換案

(3)本公司組織變動案

(4)本公司111年度預算編列案

(5)本公司111年度營運計劃書

(6)科研廠建廠及啟動計畫

(7)銀行申請信用額度案

(8)銀行融資申貸續約事宜

(9)追認股東往來事宜

(10)擬修定「票據領用之管理作業」、「負債承諾及或有事項之管理」、「財務

及非財務資訊之管理作業」、「股務作業管理辦法」、「呆帳催收、訴訟處

理要點」「產品銷毀作業、合併調撥移倉作業」「進貨退出折讓作業」「職

務授權及代理人制度辦法」

(11)本公司111年度稽核計劃

(12)閒置及故障設備出售案

(13)光學檢查機採購案

(14)勞工薪資結構調整案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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