【公告】兆利董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：兆利 (3548)

主 旨：兆利董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳穎萱

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司一一二年度營業報告書。

二、審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。

三、一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

五、本公司間接投資大陸情形報告。

六、發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。

七、本公司與子公司兆順精密科技股份有限公司合併完成情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。

二、承認本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

一、全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

一、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無