【公告】元翎112年股東常會重要決議事項
日 期:2023年06月28日
公司名稱:元翎 (4564)
主 旨:元翎112年股東常會重要決議事項
發言人:莊惠萍
說 明:
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事暨獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。