【公告】元翎董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：元翎 (4564)

主 旨：元翎董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：莊惠萍

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「股東會議事規則」修正案。

(3)辦理私募發行普通股案。

(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無