【公告】元晶董事會決議召開113年股東常會
日 期:2024年03月06日
公司名稱:元晶 (6443)
主 旨:元晶董事會決議召開113年股東常會
發言人:江郅豪
說 明:
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:112年度營業報告。
第二案:審計委員會查核112年度決算表冊報告。
第三案:112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
第四案:董事酬金政策報告。
第五案:修訂董事會議事規則報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:本公司112年度營業報告書及各項財務報表承認案。
第二案:本公司112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定113年股東常會受理股東提案相關事宜公告如下
(一)受理期間:自113年3月16日起至113年3月26日下午五時止。
(二)受理地點:新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司股務部),
電話:02-2912-2199。
(三)凡有意提案之股東應於113年3月26日下午五時前,
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註
「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。
股東提案若有違公司法172條之1規定者,均不列入股東常會議案。