【公告】元晶董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月06日

公司名稱：元晶 (6443)

主 旨：元晶董事會決議召開113年股東常會

發言人：江郅豪

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：112年度營業報告。

第二案：審計委員會查核112年度決算表冊報告。

第三案：112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

第四案：董事酬金政策報告。

第五案：修訂董事會議事規則報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司112年度營業報告書及各項財務報表承認案。

第二案：本公司112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定113年股東常會受理股東提案相關事宜公告如下

(一)受理期間：自113年3月16日起至113年3月26日下午五時止。

(二)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司股務部)，

電話：02-2912-2199。

(三)凡有意提案之股東應於113年3月26日下午五時前，

將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註

「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。

股東提案若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常會議案。