【公告】元勝董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

日 期：2024年02月15日

公司名稱：元勝 (4419)

主 旨：元勝董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

發言人：黃于嘉

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/15

2.股東會召開日期:113/03/27

3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路351號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)112年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

(3)承認112年現金增資私募普通股資金用途變更案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)廢止並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程

序」案(新增)。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第15屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(變更議程順序)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/01/28

12.停止過戶截止日期:113/03/27

13.其他應敘明事項:無。