【公告】元創精密董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月11日

公司名稱：元創精密 (3685)

主 旨：元創精密董事會決議召開113年股東常會

發言人：張明弘

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政北二路400號1樓(潮洋里活動中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告。

(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3).修訂「董事會議事規範」報告。

(4).增訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認112年度營業報告書暨財務報表案。

(2).承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。