【公告】優群董事會重要決議

日 期：2024年03月06日

公司名稱：優群 (3217)

主 旨：優群董事會重要決議

發言人：劉興義

說 明：

1.事實發生日:113/03/06

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、112年度董事會績效評估結果報告。

二、董事、獨立董事與重要職員責任險續保事宜報告。

三、獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管及會計師溝通情形摘錄報告。

四、通過112年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。

五、通過本公司112年度個體財報、合併財務報表暨營業報告書。

六、通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

七、通過召開本公司113年股東常會案。

八、通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

九、通過本公司112年度盈餘分配案。

十、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

十一、通過本公司簽證會計師變更案。。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。