【公告】優群董事會重要決議

日 期：2023年03月08日

公司名稱：優群 (3217)

主 旨：優群董事會重要決議

發言人：劉興義

說 明：

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、111年度董事會績效評估結果報告。

二、董事、獨立董事與重要職員責任險續保事宜報告。

三、獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管及會計師溝通情形摘錄報告。

四、通過111年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。

五、通過本公司111年度個體財報、合併財務報表暨營業報告書。

六、通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。

七、通過召開本公司112年股東常會案。

八、通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

九、通過本公司111年度盈餘分配案。

十、通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

十一、通過修訂「公司章程」部份條文案。

十二、通過本公司第五次買回股份轉讓予員工及訂定認股基準日相關事宜案。

十三、通過修訂本公司內部控制制度之薪工循環案。

十四、通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。