【公告】優群董事會決議召開113年股東常會相關事宜.

日 期：2024年03月06日

公司名稱：優群 (3217)

主 旨：優群董事會決議召開113年股東常會相關事宜.

發言人：劉興義

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新竹煙波大飯店香榭館香榭A1廳(新竹市明湖路773號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一二年度營業概況報告。

二、一一二年度審計委員會審查報告。

三、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、一一二年度營業報告書及財務報表案。

二、一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

一、「股東會議事規則」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:暫無。

9.召集事由五、其他議案:暫無。

10.召集事由六、臨時動議:暫無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東如以電子方式行使表決權者，行使期間為:自113年5月13日

至113年6月09日止。

二、受理股東提案期間自113年3月29日至113年4月08日止。本公司受理股東之提案:

處所：優群科技股份有限公司總管理處（地址：新竹市牛埔南路15之3號）。