【公告】優盛董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年02月26日

公司名稱：優盛 (4121)

主 旨：優盛董事會決議召開一百一十年股東常會事宜

發言人：張淑娟

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:臺北市內湖區內湖路一段516號6樓603室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零九年度營業報告

(2)審計委員會查核一百零九年度決算表冊報告

(3)一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司一百零九年度背書保證辦理情形報告

(5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形

(6)本公司一百零九年度辦理現金增資發行新股執行情形

(7)股東提案未列入議案說明

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一百零九年度決算表冊承認案

(2)本公司一百零九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「董事選舉辦法」修訂案

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案

(3)本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

1.受理提案期間及方式：民國一一○年三月二十日起至同年三月三十

日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地

址，於一一○年三月三十日下午五時前，郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。

2.停止股票過戶起訖日期：民國一一○年三月三十日至一一○年五月二

十八日。

3.受理提案處所：優盛醫學科技股份有限公司(台北市內湖區

港墘路189號12樓)，聯絡單位：財務部，電話：02-2659-7888，

分機604。

4.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議

案，毋庸再送董事會審查。