【公告】儒鴻110年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2021年08月12日

公司名稱：儒鴻 (1476)

主 旨：儒鴻110年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：羅仁傑

說 明：

1.發生變動日期:110/08/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：洪鎮海

董事：王豊真

董事：蔡賢嶔

董事：葉守焞

董事：陳坤鎕

董事：羅仁傑

董事：王樹文

董事：毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松

獨立董事：汪雅康

獨立董事：尤政平

獨立董事：劉乃銘

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：洪鎮海

董事：王豊真

董事：陳坤鎕

董事：欣忻有限公司

董事：王樹文

董事：葉守焞

董事：羅仁傑

董事：毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松

獨立董事：汪雅康

獨立董事：尤政平

獨立董事：劉乃銘

獨立董事：賴秋君

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：洪鎮海(9,035,318股)

董事：王豊真(8,233,769股)

董事：陳坤鎕(473,864股)

董事：欣忻有限公司(3,000股)

董事：王樹文(28,008股)

董事：葉守焞(517,330股)

董事：羅仁傑(365,724股)

董事：毅遠投資股份有限公司代表人(25,790,335股)

獨立董事：汪雅康(0股)

獨立董事：尤政平(0股)

獨立董事：劉乃銘(0股)

獨立董事：賴秋君(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/08/11

9.新任生效日期:110/08/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無