【公告】億麗110年股東會重要決議事項

日 期:2021年07月05日

公司名稱:億麗 (2443)

主 旨:億麗110年股東會重要決議事項

發言人:林俊輝

說 明:

1.股東常會日期:110/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案(公司更名為昶虹國際(股)公司)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案,獨立董事當選人:朱武獻。

6.重要決議事項五、其他事項:本公司位於台南安平港的卸船機及輸送帶等相關裝卸

設備及子公司裕航國際股份有限公司百分之百股權,擬以不低於新台幣陸仟貳佰萬

元出售,並授權董事長全權處理合約簽訂等相關事宜

7.其他應敘明事項:股東會原召開日期110/06/07,因新冠肺炎疫情,110/06/18董事

會決議更改延後股東會日期至110/07/05。