【公告】億泰董事會決議召開109年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

日 期：2020年03月24日

公司名稱：億泰 (1616)

主 旨：董事會決議召開109年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

發言人：王銀河

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)討論修訂本公司「公司章程」案。

(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

受理股東之提案期間：109年4月7日起至109年4月17日止。

受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，地址：台北市仁愛路二段

91巷1號1樓。