【公告】億杰113年第1次股東臨時會補選第十一屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年01月18日

公司名稱：億杰 (3089)

主 旨：億杰113年第1次股東臨時會補選第十一屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：張永昌

說 明：

1.發生變動日期:113/01/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事,柯翠婷,台灣

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:獨立董事,張凱明,台灣

6.新任者簡歷:

張凱明:禾昌興業股份有限公司稽核室經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:281股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/01/18

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無