【公告】傳奇董事會決議召開一一一年股東常會

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日 期:2022年03月04日

公司名稱:傳奇 (4994)

主 旨:傳奇董事會決議召開一一一年股東常會

發言人:周秋美

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度監察人查核報告。

(3) 110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司「道德行為準則」修訂報告。

(5)本公司「企業社會責任實務守則」更名暨修訂報告。

(6)本公司「誠信經營守則」修訂報告。

(7) 110年度董事會績效評估及酬金結果報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(5) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。

(7) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及受理董事(應選

名額3人)、獨立董事(應選名額4人)提名期間為111年4月8日起至111年4月18日止,

受理處所為本公司(地址:台北市信義區市民大道六段288號7樓)。

凡有意提案及提名之股東,務必請於111年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式,以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事及

獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送受理處所。