【公告】健鼎110年股東常會重要決議事項。

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日 期:2021年07月09日

公司名稱:健鼎 (3044)

主 旨:健鼎110年股東常會重要決議事項。

發言人:林修立

說 明:

1.股東常會日期:110/07/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單(共計九席,含三席獨立董事)如下:

董事:王景春

胡景秀

許朝貴

允杰投資有限公司法人代表-王證鼎

永安投資有限公司法人代表-王證銘

兆盛投資股份有限公司法人代表-胡兆偉

獨立董事:吳永成

戴興鉦

唐瑋嬪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司本公司股東會議事規則案。

(2).通過解除新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。