【公告】健鼎110年股東常會董事改選當選名單

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日 期:2021年07月09日

公司名稱:健鼎 (3044)

主 旨:健鼎110年股東常會董事改選當選名單

發言人:林修立

說 明:

1.發生變動日期:110/07/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事 -王景春,健鼎科技董事長

胡景秀,健鼎科技副董事長

許朝貴,弘音多媒體董事長

法人董事 -允杰投資有限公司法人代表-王證鼎,

允杰投資有限公司董事長

永安投資有限公司法人代表-吳秋文,

陽明大學外科學系教授

青山國際投資有限公司法人代表-蔡茂堂,

台大醫院人體生物資料庫倫理委員會委員

兆盛投資股份有限公司法人代表-張美蘭,

健鼎科技股份有限公司副總經理

獨立董事 -吳宏城,長江大方國際法律事務所主持律師

吳永成,威盛電子VIA Embedded副總經理

戴興鉦,安永台灣所會計師/高級顧問

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事 -王景春,健鼎科技董事長

胡景秀,健鼎科技副董事長

許朝貴,弘音多媒體董事長

法人董事 -允杰投資有限公司代表人:王證鼎,

允杰投資有限公司董事

-永安投資有限公司代表人:王證銘,

永安投資有限公司董事

兆盛投資股有限公司代表人:胡兆偉,

兆盛投資股份有限公司董事長

獨立董事 -吳永成,威盛電子VIA Embedded副總經理

戴興鉦,安永台灣所會計師/高級顧問

唐瑋嬪,凱博聯合會計師事務所會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

王景春-7,022,532股。

胡景秀-6,325,713股。

許朝貴-10,482,056股。

允杰投資有限公司-630,000股。

永安投資有限公司-630,000股。

兆盛投資股份有限公司-753,080股。

吳永成-0股。

戴興鉦-2,266股。

唐瑋嬪-0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/21~110/07/08

9.新任生效日期:110/07/09

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是,任期屆滿全面改選。

14.其他應敘明事項:無。