【公告】健喬信元董事會決議召開108年股東常會相關事宜

中央社
更新時間：

日 期：2019年03月06日

公司名稱：健喬信元 (4114)

主 旨：健喬信元董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人：白宏欽

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/06

2.股東會召開日期:108/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號（本公司健喬廠）

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○七年度營業報告

(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告

(三)本公司一○七年度庫藏股執行情形報告

(四)修訂「董事會議事規則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○七年度營業報告書及財務報表案

(二)一○七年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(五)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(七)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事（含獨立董事）案

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/26

11.停止過戶截止日期:108/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:待下次董事會決議

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單

(2)提案及提名受理期間︰108年3月16日起至108年3月26日。(每日上午9時至下午5時)

(3)受理提名處所：健喬信元醫藥生技股份有限公司

(台北市內湖區內湖路一段396號11樓)電話：(02)8797-7100。

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