【公告】健和興113年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單

日 期：2024年06月06日

公司名稱：健和興 (3003)

主 旨：健和興113年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單

發言人：曾玉卿

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-鄭克彬先生

董事-鄭有良先生

董事-鄭信彥先生

董事-廖本林先生

獨立董事-賴瑞華先生

獨立董事-陳亮光先生

獨立董事-李義隆先生

4.舊任者簡歷:

董事-鄭克彬先生，健和興端子(股)公司董事長

董事-鄭有良先生，健和興端子(股)公司副董事長兼技術長

董事-鄭信彥先生，健和興端子(股)公司經理

董事-廖本林先生，百容電子(股)公司董事長

獨立董事-賴瑞華先生，凱威管理顧問公司負責人

獨立董事-陳亮光先生，依諾股份有限公司董事長

獨立董事-李義隆先生，高僑自動化科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事-京?投資股份有限公司，代表人鄭克彬先生

董事-鄭有良先生

董事-鄭義典先生

董事-鄭傑元先生

董事-鄭文碩先生

獨立董事-李義隆先生

獨立董事-徐敬道先生

獨立董事-陳茂棠先生

獨立董事-吳美鴛小姐

6.新任者簡歷:

董事-鄭克彬先生，健和興端子(股)公司董事長

董事-鄭有良先生，健和興端子(股)公司副董事長兼技術長

董事-鄭義典先生，健和興端子(股)公司專案經理

董事-鄭傑元先生，健和興端子(股)公司總經理

董事-鄭文碩先生，健和興端子(股)公司國外業務經理

獨立董事-李義隆先生，高僑自動化科技(股)公司董事長

獨立董事-徐敬道先生，百容電子(股)公司獨立董事

獨立董事-陳茂棠先生，百林企業顧問有限公司負責人

獨立董事-吳美鴛小姐，凱基證券股份有限公司資本市場協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-京?投資股份有限公司，代表人鄭克彬先生 2,568,000股

董事-鄭有良先生 6,780,191股

董事-鄭義典先生 2,964,541股

董事-鄭傑元先生 3,926,057股

董事-鄭文碩先生 5,541,963股

獨立董事-李義隆先生 0股

獨立董事-徐敬道先生 0股

獨立董事-陳茂棠先生 0股

獨立董事-吳美鴛小姐 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。