【公告】健信董事會決議召開110年股東常會相關事宜（增列議案）

日 期：2021年05月11日

公司名稱：健信 (4502)

主 旨：健信董事會決議召開110年股東常會相關事宜（增列議案）

發言人：蔡禮文

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業概況報告。

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(3)修正本公司「董事會議事規範」報告。

(4)修正本公司「誠信經營守則」報告。

(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修正本公司「董事及監察人選任程序」案。

(6)擬辦理現金增資私募發行普通股案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。