【公告】偉康科技董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：偉康科技 (6865)

主 旨：偉康科技董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：黃閔(糸秀)

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 112年度審計委員會審查報告。

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 112年度盈餘分配之現金股利分配情形報告。

(5) 112年度私募實際辦理情形報告。

(6) 購買董事責任保險情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書暨財務報告案。

(2) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

擬辦理私募有價證券案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(一) 受理股東書面提案、作業標準及流程相關事項如下：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。上開股東提案係為敦促公

司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

(2)本公司擬訂於113年3月18日起至113年3月27日止，每日上午九時至下午六時受理股東

以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回

覆是否列入議案結果。前述期間若有股東提案，將另提請董事會討論。

(3)受理股東提案處所：偉康科技股份有限公司財務會計部(地址：台北市松山區南京東

路5段161號4樓，電話：02-7701-5899)

(二) 受理股東提名董事(含獨立董事)候選人、作業標準及流程相關事項如下：

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董

事)應選名額。

(2)本次股東常會應選董事七席(含獨立董事三席)，凡欲提名董事之股東，本公司擬訂於

113年3月18日起至113年3月27日止，每日上午九時至下午六時(郵寄者以受理期間內寄達

為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函件」字樣以掛號函件寄送並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會回覆是否列入候選人名單結果)，並應檢附被提名人姓名、學歷、

經歷(含現職)；惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵

循事項辦法」第2條至第4條之規定之相關文件。前述受理提名期限結束後，將依法另提

請董事會決議被提名董事(含獨立董事)之相關作業。

(3)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人處所：偉康科技股份有限公司財務會計部(地

址：台北市松山區南京東路5段161號4樓，電話：02-7701-5899)