【公告】偉全董事會重要決議事項

日 期：2021年03月18日

公司名稱：偉全 (1465)

主 旨：偉全董事會重要決議事項

發言人：曾昭勳

說 明：

1.事實發生日:110/03/18

2.公司名稱:偉全實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下

(1)通過109年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過109年度盈虧撥補案。

(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。。

(4)通過109年度「內部控制制度聲明書」。

(5)通過本公司民國110年股東常會召開事宜案。

(6)通過簽證會計師獨立性及適任性評估與簽證會計師委任及

財稅簽審計公費審議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

有關109年度財務報告詳細資訊，將於規定期限內完成上傳作業。