【公告】偉全股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2020年06月10日

公司名稱：偉全 (1465)

主 旨：偉全股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：曾昭勳

說 明：

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選董事(含獨立董事)。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

陳建柱 曾昭勳 林文種 謝玲玉 陳俊舟

獨立董事:

汪雅康 邱繼盛

監察人:

何德水 曾健逢

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:陳建柱 /現任本公司董事長

董事:曾昭勳 /現任本公司董事

董事:謝玲玉 /現任本公司董事

董事:陳俊舟 /現任本公司董事

獨立董事:汪雅康 /紡織產業綜合研究所顧問

獨立董事:邱繼盛 /國富浩華會計師事務所會計師

獨立董事:王朝璋 /前磐亞股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:

全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:

陳建柱 11,614,800股

曾昭勳 1,685,600股

陳俊舟 3,452,507股

謝玲玉 688,000股

獨立董事:

汪雅康 0股

邱繼盛 0股

王朝璋 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/16~109/6/15

9.新任生效日期:109/6/10

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。