【公告】倍微董事會決議召開110年度股東常會時地案

日 期：2021年03月10日

公司名稱：倍微 (6270)

主 旨：倍微董事會決議召開110年度股東常會時地案

發言人：黃美津

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店台北二館)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.監察人審查109年度決算表冊報告。

3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情況報告案。

4.修訂「董事會議事規則」報告案。

5.修訂「道德行為準則」報告案。

6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度決算表冊案。

2.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」。

2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」（更名為「董事選任程序」）。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，謹訂於民國110年03月22日起至民國110年03月

31日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止區新台五路一段75號5樓受理

股東提出之股東常會議案。