【公告】倍力-新董事變動達三分之一

日 期：2022年01月24日

公司名稱：倍力-新 (6874)

主 旨：倍力-新董事變動達三分之一

發言人：許金隆

說 明：

1.發生變動日期:111/01/24

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

獨立董事、自然人董事及法人董事。

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事：許金隆

(2)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 林聖懿

(3)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 林青龍

(4)董事：章綠綺

(5)董事：陳信益

(6)監察人：孫尉翔

(7)監察人：黃六珍

4.舊任者簡歷:

(1)許金隆/本公司董事長兼總經理

(2)資通電腦股份有限公司 法人代表人 林聖懿/資通電腦股份有限公司總經理

(3)資通電腦股份有限公司 法人代表人 林青龍/資通電腦股份有限公司資訊長

(4)章綠綺/本公司董事

(5)陳信益/本公司董事兼副總經理

(6)孫尉翔/碩聯環球投資股份有限公司董事長

(7)黃六珍/聯華科技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：許金隆

(2)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 宋祥榮

(3)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 余沁薇

(4)董事：鄭耐禎

(5)獨立董事：張安佐

(6)獨立董事：丁鴻勛

(7)獨立董事：蔡敦仁

6.新任者簡歷:

(1)許金隆/本公司董事長兼總經理

(2)資通電腦股份有限公司 法人代表人 宋祥榮/資通電腦股份有限公司副總經理

(3)資通電腦股份有限公司 法人代表人 余沁薇/資通電腦股份有限公司副總經理

(4)鄭耐禎/本公司財務協理

(5)張安佐/國立台北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授

(6)丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師

(7)蔡敦仁/私立中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)許金隆/822,054股

(2)資通電腦股份有限公司 法人代表人 宋祥榮/3,340,781股

(3)資通電腦股份有限公司 法人代表人 余沁薇/3,340,781股

(4)鄭耐禎/169,385股

(5)張安佐/0股

(6)丁鴻勛/0股

(7)蔡敦仁/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/08~112/05/07

11.新任生效日期:111/01/24

12.同任期董事變動比率:6/7

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會

代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。