【公告】修正金萬林111年度股東會年報部分內容

日 期：2023年07月14日

公司名稱：金萬林 (6645)

主 旨：修正金萬林111年度股東會年報部分內容

發言人：楊文明

說 明：

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面

(2)目錄

(3)第3頁二、112年度營運計劃及展望

(4)第9頁(一)董事及監察人資料

(5)第10頁3.上表主要股東為法人者其主要股東

(6)第11頁4.董事專業資格及獨立董事獨立性情形

(7)第13頁(二)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管

(8)第14頁(1) 一般董事及獨立董事之酬金

(9)第15頁(3)總經理及副總經理之酬金

(10)第18頁四、(二)審計委員會運作情形資訊

(11)第24頁(五)1.薪酬委員會組成

(12)第33頁五、(一)簽證會計師公費資訊

(13)第34頁八、(1)股權移轉及股權質押變動情形

(14)第35頁十、轉投資事業之持股數

(15)第40-41頁五、員工認股權憑證辦理情形

(16)第176頁：無

(17)第177頁：一、財務狀況

(18)第183頁：(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面：查詢本年報之網址

(2)目錄：頁次索引調整

(3)第3頁二、(三)預期銷售數量及其依據、第4頁四、受到外部競爭環境、

法規環境及總體經營環境之影響：補充說明

(4)第9頁(一)董事及監察人資料：增修日期

(5)第10頁3.上表主要股東為法人者其主要股東：刪除此表

(6)第11頁3.董事專業資格及獨立董事獨立性情形：修訂表格說明

(7)第13頁(二)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管：補列說明

(8)第14頁(1) 一般董事及獨立董事之酬金：補列資訊

(9)第15頁(3)總經理及副總經理之酬金：補列資訊

(10)第18頁四、(二)審計委員會運作情形資訊：修訂說明

(11)第24頁(五)1.薪酬委員會組成：修訂表格說明

(12)第33頁五、(一)簽證會計師公費資訊：修訂表格說明

(13)第34頁八、(1)股權移轉及股權質押變動情形：修訂表格說明

(14)第35頁十、轉投資事業之持股數：補註說明

(15)第40-41頁五、員工認股權憑證辦理情形：修訂表格說明

(16)第177頁六、之項目：修訂及補充說明

(17)第177頁一、財務狀況：補充說明

(18)第185-186頁(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：修訂及補充說明

(19)第131頁個體綜合損益表：補增此表

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:111年度年報(股東會後修訂版)頁碼順修