【公告】修正廣錠108年度年報部份內容

日 期：2020年07月20日

公司名稱：廣錠 (6441)

主 旨：修正廣錠108年度年報部份內容

發言人：吳玉成

說 明：

1.事實發生日:109/07/20

2.公司名稱:廣錠科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司108年度年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:108年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第15頁”董事所具專業知識及獨立性之情形”僅列10項

(2)第17頁”董事(含獨立董事)之酬金”僅合併列式酬金

(3)第18頁”董事(含獨立董事)之酬金級距表”僅列8級

(4)第19頁”總經理級副總經理之之酬金級距表”僅列8級

(5)第24頁”董事會評鑑執行情形”未列式

(6)第34頁”薪資報酬委員會成員資料及獨立性情形”僅列8項

(7)第36頁”履行社會責任情形”未更新

(8)第42頁”公司履行誠信經營情形及採行措施”未更新

(9)第46頁”最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、

公司對其內部人違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形”未更新

(10)第48頁”最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務

主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總”未更新

(11)第49頁誤植(二)更換會計師事務所且更換年度所”支付”...及

(三)審計公費較前一年度減少達百分之”十五”...

(12)第92頁”最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分

之總額”未更新

(13)第93頁”最近年度及截至年報列印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前

及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計，應說明無法合理估計之事實

”未更新

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第15頁”董事所具專業知識及獨立性之情形”更正為12項

(2)第17頁”董事(含獨立董事)之酬金”更正董事及獨立董事分別列式

(3)第18頁”董事(含獨立董事)之酬金級距表”更正為10級

(4)第19頁”總經理級副總經理之之酬金級距表”更正為10級

(5)第24頁”董事會評鑑執行情形”已更正

(6)第34頁”薪資報酬委員會成員資料及獨立性情形”更正為10項

(7)第36頁”履行社會責任情形與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及

原因”已更正

(8)第42頁”公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原

因”已更正

(9)第46頁”最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、或公

司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券

價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形”已更正

(10)第48頁”最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財

務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總”已更正

(11)第49頁更正(二)更換會計師事務所且更換年度所”給付”...及

(三)審計公費較前一年度減少達百分之”十”...

(12)第92頁”最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償及環境

保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反

法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合

理估計者，應說明無法合理估計之事實”已更正

(13)第93頁”最近年度及截至年報列印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查

結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、處分內容)，

並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計，應說明其無法

合理估計之事實”已更正

9.因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:修正本公司108年度年報並重新上傳至

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