【公告】修正亞果生醫111年度股東會年報部份內容(股東會後修正)

日 期：2023年07月17日

公司名稱：亞果生醫 (6748)

主 旨：修正亞果生醫111年度股東會年報部份內容(股東會後修正)

發言人：曾溫仁

說 明：

1.事實發生日:112/07/17

2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示，修正111年年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:111年年報部分內容。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面:未揭露公司網址。

(2)第10頁:1.董事及監察人----董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一

人、互為配偶或一親等親屬者，是否於附表一及附表一之一中說明其原因、合理性、

必要性及因應措施。

(3)第17頁:4.董事、監察人專業資格及獨立董事獨立資訊揭露----刪除採打勾方式表

達是否符合獨立性，並要求公司應敘明董事會獨立董事比重及附理由說明董事會是否

具獨立性；獨立董事應敘明符合獨立性情形。

(4)第18頁:5.董事多元化及獨立性----公司應具體敘明董事會之多元化政策、具體管

理目標與落實達成情形，及個別董事及監察人之專業資格與經驗。

(5)第22頁:三、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金----欄位內之「總額

占稅後純益之比例」修正為「總額」及「占稅後純益之比例」。

(6)第45頁:十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對

同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例----應揭露。

(7)第99頁:(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及

其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因----未說明變動原因。

(8)第102頁:資通安全管理----未揭露。

(9)第115頁:(5)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及

因應措施----應揭露資通安全風險對公司財務業務之影響及因應措施及因重大資通安

全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施。

(10)第116頁:(13)其他重要風險及因應措施----至少需包含資安風險評估分析之說明

，若經評估係屬重大營運風險，尚須揭露因應措施。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面:揭露公司網址https://www.acrobiomedical.com。

(2)第10頁:1.董事及監察人----董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一

人、互為配偶或一親等親屬者，於附表一備註中說明「董事長兼總經理，主要係為提

昇經營效率及決策執行力，為強化董事會監督功能，公司現設有三位獨立董事，且過

半數董事未兼任員工及經理人。另外預計增加一位獨立董事。」

(3)第17頁:4.董事、監察人專業資格及獨立董事獨立資訊揭露----按附表一(二)個別

揭露是否符合獨立性，並敘明董事會獨立董事比重及說明董事會是否具獨立性；獨立

董事敘明符合獨立性情形。

(4)第18頁:5.董事多元化及獨立性----敘明董事會之多元化政策、具體管理目標與落

實達成情形，及個別董事及監察人之專業資格與經驗。

(5)第23頁:三、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金-欄位內之「總額占稅

後純益之比例」修正為「總額」及「占稅後純益之比例」並加列合計數總額於欄位內。

(6)第47頁: 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對

同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例----依附表四揭露。內容如下:

董事、監察人、

經理人及直接或

間接控制事業之

本公司投資 投資 綜合投資

----------------- ----------------- -----------------

轉投資事業 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例

---------- --------- ---- --------- ---- --------- ----

亞果生醫

（香港）

股份有限

公司 3,900,001 100% - - 3,900,001 100%

ACRO

REGENMED

PRIVATE

LIMITED 383,620 100% - - 383,620 100%

深圳亞果

生物醫療

科技有限

公司 - - - 100% - 100%

(7)第99頁:(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及

其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因:

進貨客戶變動說明:

1.110因購入較多保養品之包裝容器故E廠商進貨額增高，而111年則因眼基質開發所需

，故進口購入較多豬眼睛，並支付較多保冷費用，故T廠商進貨金額名列於前。

2.111年度B廠商因新增購入開發用之針筒容器，故本期列入進貨排行中。

3.111年度對N廠商之印刷進貨雖略有增加，但未達進貨淨額10%故未列入排行中。

4.U廠商111年因生產開發之需，增加了進貨金額，故本期列入排行中。

銷貨客戶變動補充說明:

2.丙為本公司新進的經銷商，其經銷規模較大，故進入本年度銷售排行。

(8)第106頁:資通安全管理----揭露如下:

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資

源

1.資通安全管理架構

本公司資訊安全之權責單位為資訊課，統籌並執行資訊安全管理辦法等相關作業程序

，宣導資訊安全訊息；並由稽核室就內部控制制度進行資訊安全查核，評估公司資訊

作業之有效性。

2.資通安全政策

為有效運作資訊管理作業，本公司資訊安全政策包含：確保資訊之機密性、完整性，

防止駭客及各種病毒入侵及破壞，防止人為意圖不當或不法使用，防止未經授權修改

或使用資料與系統，人員資安意識訓練。

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

本公司持續投入資安保護相關事務，相關具體措施如下：(A)系統帳號密碼權限管理

(B)防火牆設定 (C)不使用未經授權之電腦軟體 (D)安裝防毒軟體、更新病毒碼 (E)建

置加密VPN、NAS連線存取 (F)資料備份機制 (G)緊急應變處理與系統復原作業 (H)機

房管制控管人員進出 (I)資訊安全宣導。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及

因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

(9)第118頁:(5)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及

因應措施----資通安全風險揭露如下:

3.本公司因應資安風險，員工於電腦系統皆有各人之登入帳號密碼，並定期強制更換

系統密碼以防止資訊外洩。此外，本公司亦建制防火牆及購置防毒軟體以阻隔外界之

惡意網路攻擊，且加強宣導員工資安觀念以降低資安風險。

5.最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無受到科技改變及產業變化而有影響財務

業務之情事。

(10)第120頁:(13)其他重要風險及因應措施----說明如下:

資訊安全風險控管：

本公司致力於落實資訊安全與個人資料保護管控，對內建置明確之內部控制制度，其

中詳細規範資訊管理部門之功能以及權責之明確劃分和執行方式。在內部檔案權限部

分，所有人員皆依各部門權限設定，確認人員異動時，資訊課立即更改其各項權限；

離職時，則立即取消其各項權限，且系統強制定期變更密碼，以提升資安管控。本公

司營運之系統與檔案皆建置完整備份機制，且已建立詳細之系統復原計畫及備份制度

。此外，在個人端資訊設備上，本公司除統一安裝有防毒軟體進行預防外，不開放自

行安裝軟體，所有軟體安裝皆需部門主管同意，且經資訊部門評估無風險後始得安裝。

9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。