【公告】修正上曜111年股東常會相關事宜

日 期：2022年04月14日

公司名稱：上曜 (1316)

主 旨：修正上曜111年股東常會相關事宜

發言人：郭育政

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/14

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7(本公司永華會

議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.報告110年度營業狀況。

B.監察人審查110年度財務報告。

C.110年募集與發行轉換公司債有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認110年度營業報告書及財務報告案。

B.承認110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司章程案。

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

C.修正本公司「股東會議事規則」案。

D.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

E.辦理減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

一、股票最後過戶日為111年3月28日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務

請於111年3月28日(星期一)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵

戳日期4/25為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理

部辦理過戶手續。

二、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

(一)依據公司法第172-1規定辦理。

(二)受理股東提案日期為111年3月20日至111年3月30日。

(三)受理股東提案處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台

南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。

(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於111年3月20日至111年3月30日

17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處

所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審

核辦理並於法定期限內回覆。

三、受理持股1%以上股東就本次股東會之董事(含獨立董事)候選人提名相

關作業如下:

(一)依據公司法第196-1規定辦理。

(二)受理股東提名日期為111年3月20日至111年3月30日。

(三)受理股東提名處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台南市安

平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。

(四)受理方式:本次股東常會應選董事7人(含獨立董事3人)欲辦理提

案之股東務請於本公司訂於111年3月20日至111年3月30日止，

每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於

信封封面上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛

號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東提出董事、獨立

董事及監察人候選人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷

及經歷。被提名獨立董事人選應檢附當選後願任獨立董事承諾書

、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

四、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國111年04月27日至111年05月24日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：https://www.stockvote.com.tw

五、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號地下一

樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。