【公告】信音代子公司信音電子(中國)股份有限公司召開股東大會

日 期：2023年05月30日

公司名稱：信音 (6126)

主 旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司召開股東大會

發言人：胡瑞珍

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/30

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號

4.召集事由一、報告事項:

(1)、《關於公司2022年度董事會工作報告的議案》。

(2)、《關於公司2022年度監事會工作報告的議案》。

(3)、《關於公司2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告的議案》。

(4)、《關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度審計

機構的議案》。

(5)、聽取公司獨立董事2022年度述職報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、《關於公司2022年度利潤分配的議案》。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、《關於公司及子公司2023年度銀行借款計畫的議案》。

(2)、《關於預計2023年度公司日常性關聯交易的議案》。

(3)、《關於投資衍生性金融商品的議案》。

(4)、《關於審議<董事薪酬計畫及津貼方案 (2023年版)>的議案》。

(5)、《關於審議<監事薪津貼方案 (2023年版)>的議案》。

(6)、《關於確認近三年關聯交易的議案》。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。