【公告】信錦董事會決議召開111年股東常會日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

日 期：2022年03月15日

公司名稱：信錦 (1582)

主 旨：信錦董事會決議召開111年股東常會日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

發言人：張雅惠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:新北市新莊區建安街26巷4號（新莊後港活動中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業概況報告

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(三)大陸投資報告

(四)國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況及後續

執行情形報告

(五)資金貸與他人報告

(六)背書保證報告

(七)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(八)修訂「企業社會責任實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:(一)承認110年度決算表冊案

(二)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:(一)本公司資本公積發放現金案

(二)本公司「公司章程」修訂案

(三)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案

(四)本公司「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:111/3/15董事會決議，有關召開地點預訂之開會地點

新莊後港活動中心，如因地方主管機關命令，無法出借場地，則擬更改

開會地點為新北市中和區樽鼎國際會館(中和區中山路二段311號)