【公告】信立董事會決議召開113年股東會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：信立 (4303)

主 旨：信立董事會決議召開113年股東會相關事宜

發言人：鄭毓棠

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司第十二屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。