【公告】信實保全董事會決議召開108年股東常會事宜

日 期：2019年03月29日

公司名稱：信實保全 (6721)

主 旨：信實保全董事會決議召開108年股東常會事宜

發言人：黃品瑜

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行

4.召集事由:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。

(3)本公司107年度員工酬勞分派情形。

(二)承認事項

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1) 資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/20

6.停止過戶截止日期:108/06/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

108年04月10日起至民國108年04月20日止受理股東就本次股東常會之提案。請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：信

實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市和平街201號，

電話：03-5535778分機 30 黃品瑜小姐 )