【公告】信大水泥108年股東會重要決議事項

日 期：2019年06月21日

公司名稱：信大水泥 (1109)

主 旨：信大水泥108年股東會重要決議事項

發言人：吳連富

說 明：

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司107年度盈餘分派案，提請承認。

決議：通過承認107年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.8元。

贊成272961970權、反對333755權、棄權511600權。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司107年度決算表冊案，提請承認。

決議：通過承認本公司107年度決算表冊案。

贊成272797758權、反對27366權、棄權982201權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議。

決議：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

贊成272965390權、反對27366權、棄權814569權。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請決議。

決議：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

贊成272965390權、反對27366權、棄權814569權。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請決議。

決議:通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

贊成272961970權、反對30786權、棄權814569權。

7.其他應敘明事項:無。