【公告】保銳一一0年度股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月04日

公司名稱:保銳 (8093)

主 旨:保銳一一0年度股東常會重要決議事項

發言人:佘秀英

說 明:

1.股東常會日期:110/08/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書暨財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

5.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

7.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無