【公告】保瑞董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月16日

公司名稱：保瑞 (6472)

主 旨：保瑞董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳世民

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心

會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工、董事酬勞分配情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利發放情形報告。

(5)庫藏股執行情形報告。

(6)修訂「一一一年買回股份轉讓員工辦法」報告。

(7)發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(8)「誠信經營守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「董事選舉辦法」案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(8)解除新任董事及其代表人之競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/08-112/06/06，

債券持有人如擬申請轉換最遲應於112/04/06向往來證券商辦理轉換手續。