【公告】來頡董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年02月29日

公司名稱：來頡 (6799)

主 旨：來頡董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：孟慶達

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告案。

(2)本公司112年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)本公司112年度董事酬勞分配案。

(4)本公司112年度員工酬勞分配案。

(5)本公司112年度現金股利分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無。

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