【公告】佶優董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月14日

公司名稱：佶優 (5452)

主 旨：佶優董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：楊淑玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:本公司視訊中心(新北市土城區自強街8號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 112年度營業報告。

(二) 112年度審計委員會審查報告。

(三) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四) 112年度盈餘分派發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 112年度營業報告書及財務報表案。

(二) 112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無

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