【公告】佳邦董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月22日

公司名稱：佳邦 (6284)

主 旨：佳邦董事會決議召開113年股東常會

發言人：黃國書

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。

(3)本公司 112 年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與

他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)可轉換公司債執行情形報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股

東常會議案。提案受理期間：113年4月6日至113年4月16日下午五時止。

受理處所：佳邦科技股份有限公司管理處，地址：苗栗縣竹南鎮科義街11號。