【公告】佳能董事會決議召開一百一十二年股東常會

日 期:2023年03月10日

公司名稱:佳能 (2374)

主 旨:佳能董事會決議召開一百一十二年股東常會

發言人:曾明仁

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一百一十一年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一百一十一年度決算表冊報告書。

(三)本公司一百一十一年度辦理背書保證事項報告。

(四)本公司一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一百一十一年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一百一十一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司『公司章程』修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。