【公告】佳總董事會決議召開111年股東常會召集事由

日 期：2022年03月24日

公司名稱：佳總 (5355)

主 旨：佳總董事會決議召開111年股東常會召集事由

發言人：陳冠民

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:桃園市桃園區興邦路39-4號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.監察人查核110年度決算表冊報告。

3.110年度背書保證情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報告。

2.110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

5.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點

符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親

自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2.依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事

(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過應選名額，本次股東常會應選名額：

董事三名，獨立董事四名。

3.本公司111年股東常會受理股東提案及提名期間擬訂為111年4月1日起至111年4月11

日下午17時止，其受理處所為佳總興業股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區興

邦路３９－４號，電話： 03-3667382)，凡有意提名或提案之股東務請111年4月11日

下午17時前寄(送)達受理處所，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或

『股東會提案函件』字樣，郵寄者請以掛號函件寄送。

4.提名股東應檢附股東提名候選人名單申請書正本，提名申請書中請敘明以下資訊：

(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)

、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之

政府或法人名稱、被提名人類別。

(3)提名股東簽章。

(4)提名獨立董事候選人請另檢附應檢附被提名人學歷、經歷證明文件影本、當選

後願任獨立董事之承諾書正本、無公司法第三十條規定情事之聲明書正本及其他

相關證明文件。若提名之獨立董事已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢

附提名理由。