【公告】佳穎董事會決議113年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：佳穎 (3310)

主 旨：佳穎董事會決議113年股東常會召開事宜

發言人：張大智

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路二段110號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營運報告。

2.一一二年度審計委員會審查報告。

3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度營業報告書及財務報表案。

2.一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.本公司資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定公告受理股東提案及提名期間及處所：

受理期間：113年4月1日至113年4月11日(每日9時至17時止)

受理處所：桃園市大園區和平西路二段110號 財務部