【公告】佳必琪111年股東常會董事(含獨立董事)改選結果

日 期：2022年06月15日

公司名稱：佳必琪 (6197)

主 旨：佳必琪111年股東常會董事(含獨立董事)改選結果

發言人：易瑋鈴

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事

董事：張舒眉

董事：鉅力投資有限公司

董事：頂準投資有限公司

董事：太一投資股份有限公司

舊任獨立董事

獨立董事：徐偉初

獨立董事：何經華

獨立董事：詹乾隆

4.舊任者簡歷:

張舒眉：佳必琪國際(股)公司董事長

鉅力投資有限公司：佳必琪國際(股)公司董事

頂準投資有限公司：佳必琪國際(股)公司董事

太一投資股份有限公司：佳必琪國際(股)公司董事

徐偉初：中國文化大學會計學系教授

何經華：佳必琪國際(股)公司獨立董事

詹乾隆：東吳大學教務長

5.新任者職稱及姓名:

新任董事

董事：張舒眉

董事：鉅力投資有限公司

董事：頂準投資有限公司

董事：太一投資股份有限公司

董事：全漢企業股份有限公司

新任獨立董事

獨立董事：何經華

獨立董事：王淑玲

獨立董事：羅立智

獨立董事：林志峰

6.新任者簡歷:

張舒眉：佳必琪國際(股)公司董事長

鉅力投資有限公司：佳必琪國際(股)公司董事

頂準投資有限公司：佳必琪國際(股)公司董事

太一投資股份有限公司：佳必琪國際(股)公司董事

全漢企業股份有限公司：無

何經華：佳必琪國際(股)公司獨立董事

王淑玲：國立成功大學管理學院國際企業研究所教授級兼任專家、勤誠興業

股份有限公司財務顧問

羅立智：眾智光電科技股份有限公司獨立董事

林志峰：林志峰律師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

新任董事

董事：張舒眉，持有18,472,480股

董事：鉅力投資有限公司，持有2,295,750股

董事：頂準投資有限公司，持有6,144,750股

董事：太一投資股份有限公司，持有4,394,000股

董事：全漢企業股份有限公司，持有9,820,000股

新任獨立董事

獨立董事：何經華，持有0股

獨立董事：王淑玲，持有0股

獨立董事：羅立智，持有0股

獨立董事：林志峰，持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。