【公告】佳大113年股東常會重要決議。

日 期：2024年06月20日

公司名稱：佳大 (2033)

主 旨：佳大113年股東常會重要決議。

發言人：王秋月

說 明：

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。

董事當選名單:

董 事:吳大和。

董 事:豪富投資(股)公司代表人:莊惠真。

董 事:曾文俊。

董 事:李世民。

獨立董事:胡金蓮。

獨立董事:黃明山。

獨立董事:王駿騰。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。