【公告】佳大董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月07日

公司名稱：佳大 (2033)

主 旨：佳大董事會決議召開113年股東常會

發言人：王秋月

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路317巷16號。

(本公司永康一廠第一會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告書及113年度營運計劃報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。