【公告】佳和董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月14日

公司名稱：佳和 (1449)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：翁瑋駿

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司私募有價證券補辦公開發行申請上市辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無

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