【公告】佑華109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月18日

公司名稱：佑華 (8024)

主 旨：佑華109年股東常會重要決議事項

發言人：翁啟培

說 明：

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十屆董事改選，當選名單如下：

董事：林振興

董事：翁啟培

董事：張郁仁

董事：詹文凱

獨立董事：黃永芳

獨立董事：張志揚

獨立董事：沈茂添

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(5)通過解除本公司第十屆新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。