【公告】佑全董事會決議召開113年股東常會相關事宜(補正)

日 期：2024年03月22日

公司名稱：佑全 (6929)

主 旨：佑全董事會決議召開113年股東常會相關事宜(補正)

發言人：文德蘭

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓（臺北創新實驗室2F國際會議廳B）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」

(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」

(7)股東提案未列入議案說明

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度決算表冊案

(2)本公司民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會不發放股東會紀念品。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自113年4月27日至113年5月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所

股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票@平台，並依相關說明操作之。

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