【公告】佑全股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價相關事宜

日 期：2024年03月05日

公司名稱：佑全 (6929)

主 旨：佑全股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價相關事宜

發言人：文德蘭

說 明：

1.事實發生日:113/03/05

2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣42,700,000元，發行普通

股4,270,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

112年12月26日證櫃審字第1120012488號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計640,000股由本公司員工認購，員

工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足之，其餘85%計

3,630,000股全數委託證券承銷商對外辦理上櫃前之公開承銷。

三、本次現金增資發行新股4,270,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣

42,700,000元；競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍

賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新臺幣55.09元，依投標價格高者

優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之

價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故發

行價格暫定每股新臺幣65.01元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/03/08~113/03/12

(2)公開申購期間：113/03/18-113/03/20

(3)員工認股繳款期間：113/03/19-113/03/21

(4)競價拍賣扣款日期：113/03/13

(5)公開申購扣款日期：113/03/21

(6)特定人認股繳款日期：113/03/22-113/03/26

(7)增資基準日：113/03/26

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。